——广元市警方智破亿元系列电信诈骗案
奇案突发
公元2009年9月29日12时，广元城刘女士向广元市公安局刑警支队报案，她接到“湖南省长沙市高新分局肖警官”电话，声称其身份证号被人盗用，在网上洗黑钱，要求她把银行卡上的资金转入公安机关的安全账户。刘女士将银行卡上的60万现金转入“肖警官”指定的账户，一小时后发现被骗。
9月30日张女士接到电信公司业务员电话，声称其电话号码中奖50万元，要求她先交个人所得税5万元到指定账户，再领取奖金。
7月10日至8月30日广元市共发生6起同类诈骗案件，被骗现金260万元。
9月10日至9月30日，广元市公安经侦支队接到5名群众的询问电话：是谁要求他们把钱转入公安安全账户？
奇案频发，人心惶恐。犯罪嫌疑人冒充公安、电信、银行人员拨打电话。人们议论纷纷。
周密布网
案情重大，刻不容缓。9月1日凌晨，广元市公安局长余建主持案情分析会，一致认为，这是犯罪分子借助手机、固定电话、网络等通信工具和现代网银技术实施的一种非接触式、新型诈骗犯罪。务必重拳出击，快侦快破，警示社会，消除影响。成立了以局党委副书记、常务副局长周述为组长的专案组，从市局刑警、经侦、行动技术、网监和县、分局抽调25名侦查员为成员，制定了周密的侦查方案。
专案组以刘女士转到犯罪嫌疑人银行卡上的60万现金入手，追查资金流向。很快查明，60万现金已分散转存到30张银行卡上，当天全部取现。
侦查员从获取的犯罪资料证实，从7月份以来，四川广元、攀枝花、眉山、巴中市和浙江嘉兴等地发生的50余起同类电信诈骗案件，作案手法一致，涉案银行卡和电话号码一致。嫌疑人所用的银行卡开户地集中在江苏省苏州市和浙江省嘉兴市，取钱地都在珠海。
周述副局长连夜召集专案组成员研判案情。通过对这一系列案件分析锁定，是一个有组织的、高智商的犯罪团伙所为。他要求参战侦查员斗智斗勇，钢强亮剑。立即兵分两路，前往苏州和珠海展开侦查。
千里觅踪
抵达珠海的侦查小组，在当地警方和金融部门的配合下，及时获取了4名嫌疑人的影像资料，侦查员们不顾台风暴雨，昼夜蹲守在嫌疑人可能出入的地点。9月8日9时，侦查员李兵、贾承在珠海某建设银行蹲守时，发现有名嫌疑人在ATM上操作转存款。通过进一步查证，该嫌疑人名叫郑某某，向一个叫余某某的建设银行账户转款。且余某某的账户自2009年4月启用以来，存取款频繁，累计进出资金达3000万元。
奔赴苏州的侦查小组，通过对涉案银行卡交易记录的查询，发现犯罪嫌疑人通过网络银行转账，其中有100万元转入苏州开户人周某的网上账户，周某账户上有50多笔资金有规律地进出网银账户，其中与珠海的余某某的交易近1000万元。
郑某某、余某某、周某有作案的重大嫌疑，案件侦查取得突破性进展。
周述副局长指示专案组民警，要穷尽一切手段，克服一切困难，顺线追踪，把团伙成员一网挖尽。
9月14日，珠海的专案民警在守候时发现正在ATM机上操作的郑某某，循线追踪掌握了两名同伙郭某、李某的行迹。9月21日、24日在苏州和安徽郎溪的专案民警，也掌控了嫌疑人周某、吴某、黄某某的行踪，经过25个日日夜夜的侦查蹲守，6名团伙骨干成员全部在侦查员的视线控制中。
疑犯落网
9月25日，周述副局长命令各路侦查员立即收网，抓捕犯罪嫌疑人。珠海侦查小组兵分三路，分别将郑某某、郭某、李某三名经嫌疑犯抓获。苏州和安徽侦查小组的侦查员分别于9月26日、27日将嫌疑犯周某、吴某、黄某某抓获。搜缴涉案银行卡230余张，赃款29万元。
根据犯罪嫌疑人的交代，侦查员及时取证，成功破获了涉案金额215万元的珠海市“9·9”诈骗案、涉案金额72万元的番隅市“9·17”诈骗案、涉案金额39万元的马鞍山市“9·7”诈骗案、涉案金额60万元的广元市“8·29”诈骗案。
专案组侦查员为突破全案，不顾疲劳，昼夜兼程，辗转广东、陕西、安徽、江苏等10省20市，行程数万公里。经过近2个月深入细致的调查取证，询问受害群众210人，调取证据材料2万多份，共破获系列电信诈骗案235件，涉案金额1亿多元。6名涉案人员全部落网。
真相大白
侦查查明：这是一个台湾籍嫌疑人为主的犯罪团伙，组织严密，分工明确，作案手法智能，技能极高。团伙头陈某某外号“周董”，台湾人，是整个诈骗网络的策划者和运作者。抓获的郑某某、余某某等6名团伙骨干成员，均系台湾人。
陈某某精通电脑技术，他制作黑客软件，窃取用户的手机和座机号码，并隐藏自己的区号和号码，显示国内任意区号和号码。陈某某将其团伙成员分成“收集信息组、电话联系组、组织开卡组、转款组、取款组、洗钱组”共6个犯罪步骤。
收集信息和电话联系均在台湾利用电脑操作，采取“乱枪打鸟”的方式，诱骗受害人。
陈某某将其他组的团伙成员派往珠海、苏州、郎溪等地，开卡组的成员利用当地民工身份证在当地银行开卡，每开一张卡付给民工500元现金。
受害人把钱转入指定的所谓“安全账户”后，陈某某便指使转款组的成员将钱转存在若干卡上。取款组的成员在ATM机上取现后，再转入陈某某在沿海城市开设的网上银行账户，再由网上银行转入其他账户。
通过以上环节，犯罪嫌疑人完成了诈骗和洗钱过程，犯罪团伙在台湾获取赃款。
